Индия снова расследует завышение цен на импортный уголь

Индийские власти продолжают расследовать масштабные схемы завышения стоимости при импорте угля из Индонезии. Суть схемы: уголь покупался по рыночной цене, но ввозился в Индию по искусственно увеличенной за счет цепочек офшорных посредников. Это позволяло выводить валюту за границу и завышать тарифы на электроэнергию, ссылаясь на высокую себестоимость топлива.

Первое официальное расследование

В марте 2016 года Управление налоговой разведки Индии (DRI) выпустило предупреждение о завышении цен на индонезийский уголь. Было установлено: 

• Уголь шёл напрямую из Индонезии, но документы проходили через фирмы-прокладки в Сингапуре, Дубае, Гонконге, BVI.

• Стоимость при этом возрастала на 50-100%. Компании использовали поддельные сертификаты с завышенной калорийностью угля. 

Среди компаний, попавших под проверку, были шесть дочерних структур группы Adani – того самого усатого миллиардера Гуатама Адани. 

Новая волна разоблачений

В январе 2023 года американская компания Hindenburg Research выпустила резонансный отчет, после которого бизнес-империя Адани потеряла почти $100 млрд капитализации. В этом же отчете упоминались и схемы с углем.

В октябре 2023 года Financial Times опубликовала собственное расследование, утверждая, что Adani использовала сингапурскую структуру Adani Global Pte для покупки угля по завышенным ценам.

В этот же понедельник же министр угля подтвердил, что DRI все еще ведет проверку в отношении 40 импортеров, хотя жалоб на стоимость импорта в последнее время не было (при таких-то ценах). Но, как говорится, главное в ходе следственных действий – не выйти на самого себя. 

Источник  –  Coala